Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Poliglás, Sociedad Anónima" para su celebración el día 29 de junio de 2004, en el domicilio social, sito en la carretera de Barcelona 66, Barberá del Vallés (Barcelona), a las diez horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de fusión de la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión y, en consecuencia, aprobación de la fusión por absorción de "Plásticos Espumados, Sociedad Anónima" por parte de "Poliglás, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Traslado del domicilio social a la ciudad de Madrid, calle Mejía Lequerica, 10, y consiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cambio de denominación por la de "URSA Ibérica Aislantes, Sociedad Anónima", y consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Consideración de la situación de fondos propios de la sociedad y adopción de medidas correctoras, y en su caso aumento o reducción de capital y consiguiente modificación del artículo 5.ode los Estatutos sociales.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, y en las oficinas de la sociedad sitas en la calle Caspe, n.o 17, de Barcelona, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a continuación se hacen constar las menciones mínimas del proyecto de fusión: (a) Que la sociedad absorbente en la fusión es "Poliglás, Sociedad Anónima", sociedad actualmente domiciliada en la carretera de Barcelona, 66, Barberá del Vallés (Barcelona), e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 29.630, folio 201, hoja número 158.225, y provista de C.I.F.

A28042679 (en adelante, la "Sociedad Absorbente").

(b) Que la sociedad absorbida en la fusión es "Plásticos Espumados, Sociedad Anónima", sociedad actualmente domiciliada en la carretera de Barcelona, 66, Barberá del Vallés (Barcelona), e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 34.702, folio 127, hoja número 74743, y provista de C.I.F.

A58172180 (en adelante, la "Sociedad Absorbida") (c) Que la sociedad absorbente es titular directa de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad absorbida. En consecuencia, no es preciso el establecimiento de relación de canje alguna entre las acciones de las sociedades que se fusionan, conforme a lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas y por aplicación del artículo 250, apartado 2, de la Ley de Sociedades de Anónimas, no procede el aumento del capital social de la sociedad absorbente, ni procede la designación de expertos independientes para verificar el informe al que se refiere la Ley sobre el proyecto único de fusión, ni tampoco el informe de los respectivos Administradores de las sociedades participantes en la fusión sobre el proyecto de ésta.

(d) Las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente, quien a su vez asumirá todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de dichas operaciones, a partir del día 1 de enero de 2004.

(e) No se otorga ningún derecho ni opción a los que se refiere la letra e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

(f) No se atribuirá ventaja de ningún tipo a los Administradores de las sociedades participantes en la fusión.

(g) No se prevén modificaciones estatutarias en la sociedad absorbente como consecuencia de la fusión.

Se hace constar igualmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 240 de la citada Ley, el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones a examinar en el domicilio social y en las oficinas de la sociedad, los documentos a que hace referencia el artículo 238 del mismo cuerpo legal, así como de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos. Por último, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y en las oficinas de la sociedad, el texto íntegro y el informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así como de obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 25 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Verdú Lázaro.-26.043.