Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, con la intervención de su Letrado-Asesor, convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, como siempre, en el Edificio de la Autoridad Portuaria de Tarragona (Passeig de l'Escullera, s/n, de Tarragona), en primera convocatoria a las nueve horas treinta minutos del próximo día 15 de junio de 2004 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros. Aprobación, si procede, de su gestión.

Quinto.-Prórroga del nombramiento de auditores.

Sexto.-Información sobre la redistribución de acciones de conformidad con los artículos 13, 39 y 40 de los Estatutos y, a continuación otorgamiento de la escritura de compraventa de acciones.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta.

Derecho de información.-A los efectos de lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar de forma expresa el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como informe de gestión y el informe de auditoría.

Tarragona, 22 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Gui Mori.-25.879.