Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión de fecha 15 de mayo de 2004, debidamente convocada y constituida y conforme con los estatutos sociales y disposiciones legales que le afecten, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, C/ Adelantado, n.o 1, 2.a planta, en Santa Cruz de Tenerife, el día 29 de junio del año en curso, a las dieciocho horas, y si fuera el caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes, año, lugar y hora señalados para la primera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondiente todo ello al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Informes del Señor Presidente.

Cuarto.-Nombramiento o reelección en el Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de interventores, en su caso.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Díaz de Losada y García.-24.497.