Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptada con fecha 11 de mayo de 2004, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse en Madrid, calle Alcalá, 15 (Casino de Madrid), el próximo día 22 de junio de 2004, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar. En dicha Junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Fijación de la retribución de los Administradores de la Sociedad, de acuerdo con el artículo 22.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reelección de auditores de cuentas.

Quinto.-Otorgamiento de facultades.

Sexto.-Varios, ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores socios tienen el derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Se ha requerido la presencia de notario para levantar acta de la Junta General, por lo que el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Rodríguez Carrasco.-25.786.