Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el 19 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las instalaciones de la Bolsa de Madrid, sita en la Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid, en primera convocatoria, a las 9:30 horas del día 22 de junio de 2004 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 23 de junio de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.-Cese y designación de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Examen y aprobación del Reglamento de la Junta General.

Quinto.-Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Sexto.-Exclusión de negociación en Bolsa y delegación en el Consejo de Administración de su ejecución y de la modificación del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Delegación de Facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas así como el texto íntegro de la modificación Estatutaria propuesta y el Informe de los Administradores sobre la misma. Nota se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en segunda convocatoria.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. César González Sebastiá.-25.244.