Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Zaragoza, Paseo de la Independencia, número 22, 5.a planta, el día 22 de junio a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día 23 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación del Artículo 8de los Estatutos Sociales en cuanto a la retribución de los Consejeros.

Sexto.-Conceder facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de los restantes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, a 11 de mayo de 2004.-El Secretario, Ana Cristina Ruiz Estrampes.-24.486.