Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo que establecen esencialmente los artículos 95, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y siempre respetando los quince días de antelación que determina el artículo 97, mediante la presente se viene por el Señor Presidente a convocar Junta General Ordinaria de la sociedad Cabisuar, Sociedad Anónima, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas del día 26 de junio de 2004, en los locales que la sociedad tiene en la calle Acedinos, 29 de Fuenlabrada, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y a las once horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria). Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de los actuales cargos sociales con sus correspondientes facultades. Todo por un nuevo período a quienes les corresponda la renovación.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta que al efecto se levantare.

Sexto.-Otorgamiento expreso de facultad plena a Don Ricardo Suárez Costales para inscribir los acuerdos tomados en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que también establece la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación.

Madrid, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Suárez Costales.-24.755.