Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión del día veinticinco de Mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, polígono industrial de Valdeferrín, número 7, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), el día diecisiete de Junio de 2004, a las doce treinta horas en primera convocatoria y de no ser posible celebrarla, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora que los citados para la primera y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación si procede de las Cuentas anuales integradas por el Balance de Situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2003 y asu aprobación, si procede.

Tercero.-Propuesta de cese de la totalidad de los actuales miembros del Consejo de de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y nombramiento de persona o personas para elevar a públicos los acuerdos que en ella se adopten y sea preceptivo hacerlo, en su caso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 144c, del T.R. de la L. de S.A. se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que se han de someter a su aprobación , sin perjuicio de su envío inmediato y gratuíto a los señores accionistas que así lo soliciten.

Ejea de los Caballeros, 26 de mayo de 2004.-Raúl Piracés Ciudad, Presidente.-26.644.