Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convocan Juntas Generales de Accionistas, Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Salón de Actos de la Estación Enológica, calle Bretón de los Herreros, s/n, en Haro (La Rioja), en primera convocatoria, el próximo 19 de junio de 2004, sábado, a las 12:00 horas la Junta General Ordinaria, e inmediatamente finalizada ésta, la Junta General Extraordinaria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo, así como la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2003.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Junta General Extraordinaria Primero.-Examen y ratificación en su caso de contratos entre la Compañía y sus promotores.

Se hace constar, en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión.

Haro (La Rioja), 24 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, M.a del Carmen Enciso Mendieta.-25.223.