Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad Empresas Reunidas García Rodríguez Hermanos, S. A., que se celebrará el día 28 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Oviedo, Cerdeño, número 41, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y consolidadas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como de los informes de gestión del órgano de administración elaborados al efecto. Análisis del informe de los Auditores de cuentas de la compañía y del grupo consolidado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Gestión del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas del grupo consolidado.

Quinto.-Información a la Junta General, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales, del otorgamiento de avales y garantías por el Consejo de Administración.

Sexto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de Auditores.

Oviedo, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Oliva Dorina García Rodríguez.-24.352.