Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Eurofórum, Edificio Infantes, calle del Rey, número 38, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el próximo 22 de junio de 2004 a las 16,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 23 de junio de 2004 a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.-Nombramientos de auditores.

Cuarto.-Proceso de venta de las acciones de la Compañía Eurofórum Escorial, S. A. Acuerdos a adoptar.

Quinto.-Proceso de venta de las acciones de la Compañía Eurofórum Torrealta, S. A. Acuerdos a adoptar.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 26 de mayo de 2004.-La Secretaria no Consejera. Fdo.: María José Font Boix.-26.527.