Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Andoain, en Martín Ugalde Kultur Parkea, Gudarien Etorbidea, número 29, el día 25 de junio de 2004, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a las 10,00 horas en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Informe de Gestión y de la Gestión realizada por el Consejo de Administración, propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Presentación informativa de la evolución y resultados de las empresas participadas por la sociedad.

Tercero.-Presentación del plan de gestión y presupuesto de 2004.

Cuarto.-Ampliación de capital. Autorización al Consejo de Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para que dentro del plazo máximo de cinco años, pueda aumentar el capital social, con o sin prima, previéndose la suscripción incompleta, hasta la mitad del capital en el momento de la autorización, en una o varias veces y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, facultando al Consejo consiguientemente para modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Delegación al Consejo de Administración de las condiciones del ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de la Compañía.

Sexto.-Modificación del número y nombramiento de nuevos consejeros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Octavo.-Facultar al señor Presidente o al señor Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, proceda a elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General de Accionistas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de los Accionistas en el domicilio social.

Se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad (www.ektsa.net), entre otras informaciones, el texto íntegro de la convocatoria y el informe de los Administradores relativo al apartado 4 del orden del día.

Para cualquier información adicional o aclaración sobre los asuntos a debatir en la Junta, los accionistas pueden dirigirse al Servicio de Atención al Accionista, en la calle Gudarien Etorbidea, número 29, Andoain, bien personalmente, bien mediante llamada telefónica al número 943304345, o mediante correo electrónico dirigido a nuestras oficinas a la siguiente dirección: akziodunaUektsa.net.

El horario de atención al público del Servicio de Atención al Accionista es el siguiente: Lunes a viernes, de nueve horas y treinta minutos a trece horas y treinta minutos y de dieciséis horas y treinta minutos a diecinueve horas.

Andoain, 30 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan María Larrarte Telletxea.-24.570.