Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2004, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio social sito en calle Almirante Oquendo, 145-147, San Adrián de Besós (Barcelona), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes órdenes del día Junta ordinaria Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social de 2003, así como aplicación de resultados.

Junta extraordinaria Primero.-Dimisión del Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.-Nombramiento de Administrador Único de la Sociedad.

A partir de esta convocatoria, los accionistas tienen a su disposición y podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que cumplimenten los requisitos exigidos al efecto por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los estatutos vigentes.

San Adrián de Besós, 18 de mayo de 2004.-El Administrador único, Guillermo Herráiz Martínez.-25.769.