Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2004, a las doce treinta horas, en el Gran Hotel AC La Rioja, Calle Madre de Dios, 21, de Logroño, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.-Examen de la evolución de la sociedad en el primer cuatrimestre de 2004.

Sexto.-Ofrecimiento de acciones a los socios o solicitud de autorización a la Junta para adquisición de acciones propias para su posterior amortización.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Logroño, 19 de mayo de 2004.-Juan Antonio Soriano Ruiz, Administrador.-24.753.