Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Liquidadores de la Sociedad mediante acuerdo adoptado en su reunión de fecha 31 de marzo de 2004, convocan a sus accionistas a la Junta General Ordinaria para los días 29 y 30 de junio de 2004 a las diez horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, que tendrá lugar en Madrid, C/ José Lázaro Galdiano, n.o 4, 5.a planta, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, que incluyen el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2003.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2003.

Quinto.-Apoderamiento para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Se comunica a los señores accionistas el derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-Los Liquidadores Mancomundados, Doña Rita Castellote Cuadrado y Don Alfonso Castellote Cuadrado.-25.821.