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Junta general ordinaria de accionistas Ejecutando el acuerdo tomado por el Consejo de Administración en su reunión del día 30 de mayo de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Brunete, en el domicilio social, calle Eras, 39, el día 23 de junio de 2004, a la hora diecisiete, en primera convocatoria y, en defecto de quórum, en el mismo lugar y hora el siguiente día 24 de junio de 2004, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como también de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Supresión de la retribución estatutaria de los Administradores y consiguiente modificación del artículo 19 apartados 10.1, 10.2 y 10.3 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Distribución de cantidad a cuenta de dividendos del ejercicio en curso.

Sexto.-Delegación de facultades a favor de los Presidente, Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos realice lo conveniente a la ejecución y formalización de los acuerdos que, en su caso, se tomen al tratar del asunto tercero y cuarto del orden de día, así como también para que efectúen el depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta o hacerse representar en la misma, los señores accionistas que consten como tales en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación por lo menos al señalado para la primera convocatoria. La representación podrá ser conferida a tercera persona, aunque no sea accionista, que deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, los que se infieren de los asuntos primero, segundo y cuarto (texto de la modificación propuesta e informe sobre la misma) del orden del día, incluso el Informe de los Auditores de cuentas.

Nota: Previsiblemente, y de no mediar anuncio expreso en contra en el mismo periódico en el que se haya publicado la convocatoria, la Junta general ordinaria se celebrará el día 24 de junio, a las 17 horas.

Brunete, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Alfredo Díaz-Guerra García.-25.783.