Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones legales de aplicación, se convoca a los señores accionistas de esta entidad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 24 de junio de 2004, a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, si fuera el caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía y acuerdos que procedan.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Cuarto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Se deja constancia de que, a partir de dicha convocatoria, está a disposición de los señores socios en el domicilio social, la documentación relativa al punto primero del orden del día.

Nota: Previsiblemente la reunión se celebrará en Segunda convocatoria el día 25 de junio de 2004.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 2004.-El Secretario, Juan Gregorio Llamas García.-25.801.