Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionista a celebrar el martes 22 de junio de 2004, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social, o en segunda convocatoria, si procediere el siguiente día 23 de junio de 2004, a las once horas, en el mismo lugar. Para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003 y del informe de gestión.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el referido ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para la verificación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2004.

Quinto.-Ruego y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Andoain, 24 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Echeverría Ganchegui.-24.727.