Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11, Oviedo, el próximo día 14 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso de que no se alcance el quórum legalmente establecido y dicha Junta no pueda celebrarse, queda convocada en segunda convocatoria, para el día siguiente, 15 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos siguientes Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2003, así como de la gestión social.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2003, conforme a la propuesta contenida en la Memoria y en el Informe de Gestión.

Tercero.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de los auditores de la Sociedad.

Cuarto.-Cese, nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, según proceda.

Quinto.-Reducción del capital social, mediante la disminución del nominal de las acciones, de acuerdo con el artículo 163 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Información sobre las consecuencias de la nueva normativa aplicable a Sicav. Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores, con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta aquellos señores accionistas que posean o representen un mínimo de 50 acciones, inscritas a su nombre en el libro de socios, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Oviedo, 20 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ángel Álvarez Gutiérrez.-26.508.