Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Camino de Valderribas, número 81, de Madrid, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Ratificación, en su caso, del acuerdo de ampliación de capital efectuado en la Junta Universal Extraordinaria de 24 de diciembre de 1994 a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Propuesta de cambio del domicilio social a Camino de Valderribas número 62-64 de Madrid, y consiguiente modificación estatutaria en este aspecto.

Quinto.-Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Auditoría de Cuentas.

Asimismo cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, el informe justificativo de los puntos tercero y cuarto del orden del día, así como solicitar la entrega o envío inmediato de dicho documento.

Madrid, 12 de mayo de 2004.-D. José Francisco Sánchez Franquelo. Administrador Único.-25.254.