State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración y en virtud de lo que establecen los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Ripoll, calle Sant Pere, número 6, el día 17 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, para tratar el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2003.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de un reparto extraordinario de beneficios con cargo a la cuenta de reservas.

Quinto.-Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Ripoll, 4 de mayo de 2004.-El Secretario, Firmado, Juan Ylla Badia.-26.519.