Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará los días 22 y 23 de Junio de 2004 en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las trece horas, en la calle Capitán Haya n.o 7, 1.a planta, de Madrid, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del Acta.

Se recuerda a los socios el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, D. Íñigo Parejo.-26.799.