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Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de "Logisfashion, sociedad anónima convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa el día 18 de junio de 2004 a las trece horas y media en primera convocatoria, y si fuere preciso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Ampliación del capital social mediante aportación dineraria y/o por compensación de créditos y consiguiente modificación estatutaria.

Ratificación o subsanación o posible decisión de dejar sin efecto la ampliación de fecha 29 de noviembre de 2002.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social de los períodos 2002 y 2003.

Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2002 y 2003.

Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o si procede, designación de interventores para ello.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003, el informe de gestión y en su caso el informe de los auditores de cuentas, el informe del Consejo sobre la modificación de estatutos que se propone así como el texto íntegro de la misma y la certificación de los auditores relativa a la exactitud de los créditos objeto de compensación. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 24 de mayo de 2004.-Pedro Grau Hoyos, Presidente del Consejo.-26.506.