Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Anuncio de Junta general ordinaria y extraordinaria De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía de fecha 25 de mayo de 2004 se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, calle Juan Ravina Méndez, s/n., edificio Récord, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión Consolidado e Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2003.

Quinto.-Designación y/o ratificación del nombramiento de auditores de la Compañía.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde al accionista de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al orden del día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 2004.-El Presidente, Francisco Javier Zamorano Sáenz.-26.636.