Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Presidente del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio de la calle Núñez Morgado n.o 6, Bajo, a las 11:00 del día 24 de junio de 2004, en primera convocatoria o, en su caso a las 11:00 del día 25 de junio de 2004 y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar, y en su caso, adoptar acuerdos sobre los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Censurar la gestión social realizada por los administradores de la Sociedad, durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2003.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el art. 365 y siguientes del reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.-Adopción de los acuerdos oportunos para el restablecimiento del equilibrio patrimonial, respecto al capital social de la compañía, a la vista de las pérdidas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002: reducción y/o aumento de capital, otras alternativas. En su caso modificación del Art. 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese y dimisión de Consejeros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

De conformidad con lo previsto en el art. 212 de la vigente Ley de sociedades anónimas, los accionistas que lo deseen, tienen a su disposición en el domicilio social o bien pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid, a 20 de mayo de 2004.-El Presidente.

Don Mervyn Walker.-24.451.