Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Mobipay España, S.A.", se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Alcobendas (Madrid), Avenida de Europa, 20-A, el día 23 de junio de 2004, miércoles, a las 11:30 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión Social.

Cuarto.-Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de Facultades para instrumentación de acuerdos.

Sexto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de Asistencia y Representación: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, sin más requisito que tener inscrita su titularidad en el Libro Registro de acciones con tres días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, será admisible la asistencia a la Junta por medio de representante, con sujeción a lo dispuesto al respecto en la Ley reguladora.

Derecho de información: Se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, y para su entrega, o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, así como el informe de auditoría.

Previsión para la celebración de la Junta General de Accionistas: Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el día 24 de junio de 2004, jueves, en lugar y hora señalados anteriormente.

Alcobendas (Madrid), 21 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, MLuisa Rodríguez López.-24.401.