Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2004, a las 8.30 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias- y del Informe de Gestión del ejercicio 2003, finalizado a 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2003 y de la gestión del Órgano de Administración en dicho período.

Segundo.-Nombramiento y reelección de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores.

Cuarto.-Modificación estatutaria en la transmisión de acciones.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias directamente o a través de sociedades participadas.

Sexto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como copia del Informe de los Auditores, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, de Madrid, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Fernando Lozano Sánchez.-25.826.