El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el próximo día 22 de junio de 2004, a las 17,30 horas, en el domicilio social calle Pere II de Montcada n.o 1 de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2004, a la misma hora y lugar anteriormente mencionado, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003, así como de la gestión de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.-Reelección/nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad o, en su caso, nombramiento de nuevos auditores.
Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración.
Quinto.-Modificación y/o refundición total o parcial de los estatutos sociales para su adaptación a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de IIC, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la sociedad a la nueva figura de Sicav, regulada por dicha Ley y normativa concordante.
Sexto.-Exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad e implantación de medios alternativos de liquidez. Modificación del artículo 5.o de los estatutos sociales y adición de los artículos estatutarios que fuesen necesarios con este objeto. Acuerdos a adoptar.
Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que adopte la Junta.
Noveno.-Otros asuntos.
Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de documentos que, en relación con los distintos puntos que figuran en el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.
Barcelona, 21 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Riera Pons.-24.699.
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