Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de junio de 2004 a las trece horas, en el domicilio social, calle Zurbano número 8 de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2003, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Reelección de consejeros.

Tercero.-Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditores sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2003. Igual derecho les asiste respecto al informe justificativo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta.

Madrid, 10 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Montoya Leal.-25.250.