Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 24 de mayo de 2004, se convoca Junta general ordinaria de "Nuevo Tossalet, Sociedad Anónima", a celebrar en los locales sociales de la entidad el próximo día 26 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de "Nuevo Tossalet, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento, ratificación y renovación estatutaria de Consejeros.

Tercero.-Transformación en sociedad limitada, con aprobación del Balance y los nuevos Estatutos.

Cuarto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener, desde la convocatoria y en el domicilio social, el Balance, las cuentas generales y los nuevos Estatutos que se someten a aprobación y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se prevé la celebración de la Junta general en primera convocatoria, es decir, el día 26 de junio de 2004, en el lugar y hora señalados.

Jávea, 25 de mayo de 2004.-Federico Fernández Roldán, Presidente del Consejo de Administración.-25.271.