Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la entidad Promociones Inmobiliarias Carballinesas, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en única convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la entidad sito en la Avenida Ramón Otero Pedrayo, Número 17-A de Ourense, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de los Resultados del Ejercicio 2003.

Tercero.-Autorización de la Junta para la compra a los Socios de Acciones de nuestra Compañía mediante el pago en productos inmobiliarios libres y alquilados, o efectivo, y acuerdo de posterior reducción del Capital Social en el importe de las Acciones que se adquieran para Autocartera mediante su amortización y adopción de los acuerdos complementarios, en especial la modificación del Artículo 6.o (sobre Cifra de Capital Social) de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar directamente, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Ourense, 20 de mayo de 2004.-Don Felisindo González Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.-25.221.