Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad "Promocions Industrials de Terrassa, S.A.", adoptado en la reunión del día 21 de mayo de 2004, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la "Mina Pública d'Aigües de Terrassa, Riera del Palau s/n de Terrassa, el próximo día 22 de junio, martes, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de junio, miércoles, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del capital social, y acuerdos que del mismo se deriven.

Segundo.-Modificación de los estatutos, en concreto del redactado de los artículos 2, 6, 7, 26 y 27 referidos respectivamente al objeto social, a domicilio social, al capital, los requisitos para ser administrador y el número de componentes del Consejo de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Cuarto.-Designación de Consejero o Consejeros que deban proceder a la elevación de documentos públicos, protocolización, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendran derecho a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, especialmente la propuesta de redactado de los artículos de los Estatutos Sociales que se sometan a aprobación.

Terrassa, 21 de mayo de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Secretario Jaume Canyameras Cortázar.-26.567.