Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Administrador Único convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el 18 de junio de 2004, a las 13:00 horas, en Barcelona, Cl. Pau Clarís, 97, 41,1a., en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.-Nombramiento voluntario de Auditores, en su caso, para auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2004.

Cuarto.-Facultar al Administrador único de la Sociedad para que, en su caso, pueda prestar aval, garantía o fianza en nombre de la Sociedad, a las Sociedades Azufrera y Fertilizantes Pallarés, Sociedad Anónima, y Explotaciones Agrícolas Prenafeta, Sociedad Limitada, aun incidiendo en la figura de autocontratación.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría.

Barcelona, 15 de mayo de 2004.-El Administrador Único: Afrex Holding, Sociedad Limitada, representada por D. Ignacio Pallarés Serrano.-24.694.