Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio de la sociedad, para el día 28 de junio del año 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio del año 2004, a las diez treinta horas, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, y aplicación del resultado según determinan los artículos 27 y 28 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados donde en derecho proceda.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta del Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la misma.

Se hace constar que en el domicilio de la sociedad se encuentra a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Silvia Rieu Corona.-24.528.