Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el día 6 de mayo de 2.004, se convoca a todos los accionistas de "SEMUTRANSA, S.A." a asistir a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará el viernes, día 25 de junio del 2004, a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el sábado, día 26 de junio del 2004, a la misma hora y en segunda convocatoria, en el Centro de Transportes de Segovia, sito en Carretera N-603, P.K. 87 (Segovia), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente, Orden del día Primero.-Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y Cuentas del Ejercicio, cerrado a 31 de diciembre del 2003, con Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de Gestión; y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Delegación de facultades para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de Semutransa, S.A., sito en el Centro de Transportes de Segovia, Ctra. N-603, P.K. 87, 2 planta, 40006 Segovia, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General, así como la posibilidad de solicitar su envío inmediato y gratuito.

Segovia, 20 de mayo de 2004.-Miguel Ángel González Cabrejas, Presidente del Consejo de Administración.-24.638.