Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Catarroja (Valencia), Camino del Puerto, sin número, el día 29 de junio de 2004, a las trece horas en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Modificación del sistema de Administración de la sociedad, de Administradores solidarios a Consejo de Administración.

Tercero.-Cese de los Administradores solidarios y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales en la forma que proceda.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Catarroja (Valencia), 10 de mayo de 2004.-Un Administrador solidario, Vicente Mora Marco.-25.802.