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Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Conforme lo establecido en el artículo 96 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de Junio de 2004, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, en Barcelona 08009, calle Bruc, número 72-74, tercera planta, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día 30 de Junio de 2004, a las 13:00 horas, conforme a los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio 2003.

Junta General Extraordinaria Primero.-Modificación de los Estatutos sociales, en especial, de los artículos 11 y 24, a fin de prever el nombramiento de Administrador Suplente.

Segundo.-Reducción del capital social en la cifra de 6.010,125 euros, mediante la amortización de mil (1.000) acciones, numeradas del 1 al 1.000, ambos inclusive, y con restitución de las aportaciones a los accionistas titulares de las mismas.

Renumeración de las acciones a fin de respetar su correlación. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 144 y 148 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, durante la celebración de la Junta, se procederá a la votación separada de los accionistas afectados por dicha amortización.

Tercero.-Reducción del capital social en la cifra de 40.568,34375 euros, mediante la reducción del valor nominal de 9.000 acciones, numeradas del 1 al 9.000, ambos inclusive, mediante condonación de los dividendos pasivos pendientes de desembolsar. Nueva modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada y, consecuentemente, del Balance cerrado el día anterior a la celebración de la Junta, de la anulación de las acciones existentes, de la asignación proporcional de las participaciones entre los socios y demás acuerdos complementarios.

Declaración de unipersonalidad, si procediese.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del texto refundido de los Estatutos por los que ha de regirse la Sociedad, bajo su nueva forma limitada, incluyendo las modificaciones acordadas, en especial, la reforma del nombramiento de Administrador Suplente.

Sexto.-Determinación del régimen de Administración Social. Cese y nombramiento de cargos: Administrador Único y Administrador Suplente.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de información previsto en el artículo 212,2 de la Ley de Sociedades Anónimas y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 18 de mayo de 2004.-El Administrador Único, don Policarpo Varela Jurado.-24.709.