Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo de la Administración Social, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la sala de juntas sita en Tarragona, Estanislau Figueres 22 bis, el 26 de Junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria y en su caso el siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cesar y nombrar Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 5 de mayo de 2004.-El Administrador único, Don Javier Artal Morillo.-25.281.