Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Tierras y Viñas, sociedad anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2004, a las once horas, en el domicilio social, Paraje de Buicio, sin número, Fuenmayor (La Rioja), o al día siguiente 17 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora indicados, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2003, cerrado a 31 de diciembre, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de reservas.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Reducción de capital para compensar pérdidas.

Quinto.-Ampliación de capital con aportación dineraria.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos contables que se someten a su aprobación, así como los informes de los Administradores relativos a las propuestas que se contienen en los puntos cuarto y quinto del Orden del Día y el texto íntegro de las mismas, o solicitar su entrega o envío gratuitos.

La Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

Fuenmayor, 21 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, María Sanz Iribarren.-25.256.