Butlletí Oficial de l'Estat

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Camping Torre de la Mora, Carretera Nacional 340, kilómetro 1.171, término municipal de Tarragona, el día 28 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión del Consejo de Administración y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2003, todo ello respecto del ejercicio de 2003.

Segundo.-Lectura del Informe emitido por la compañía auditora de la sociedad.

Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aumento de capital social de la compañía, y, si procede, nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados y elevarlos a público.

Quinto.-Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que correspnde a los Señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como de solicitar su entrega o su envío gratuito.

Tarragona, a 24 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Ferrer Rovira.-24.761.