Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, Fase III, s/n, el día 24 de junio de 2004 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe de la gestión social; Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Modificación del Artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo a los Consejeros Delegados.

Tercero.-Aumento del capital social por emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste para obtener a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los artículos 5 y 18 de los Estatutos Sociales, y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Teruel, 20 de mayo de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Pedro J. Marqués Carrillo.-24.430.