Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 14 de mayo de 2004, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Urkide Serbitzuak, S.A., a celebrar en el domicilio social, Pol. Ind. Basarte P-6 de Azpeitia, el próximo día 19 de Junio de 2004 a las Nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión de los consejeros salientes.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2003.

Cuarto.-Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2004-2005.

Quinto.-Proyectos de Inversión, Taller de Neumáticos.

Sexto.-Debate y aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno de la sociedad (Seguro Colectivo).

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan disponibles para los accionistas, en el domicilio social los documentos a que aluden los artículos 144.a c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Azpeitia, 20 de mayo de 2004.-El Presidente, Juan José Usinalde Goenaga.-El Secretario, Ramón María Lazcano.-24.395.