Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de la compañía convoca a sus accionistas para el día 29 de junio de 2004, a las diecinueve horas y en el domicilio social de la misma, a la celebración, en primera convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, siendo el orden del día a tratar Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, que comprenden el Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en este período.

Tercero.-Nombrar a un nuevo Consejero.

Asimismo, se hace constar que, si procediera, se celebraría la segunda convocatoria el día 30 de junio de 2004, a las diecinueve horas y en el domicilio social de la compañía.

Se hace saber a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria de la Junta general, podrán obtenerse de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión.

Mataró, 10 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Mariano Comas Vigas.-24.576.