Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, para el día 29 de junio de 2004, a las trece horas, en el domicilio social, Avenida Menéndez Pelayo, 4, Sevilla, en primera convocatoria. También queda convocada en segunda, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Consejero Delegado durante el ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación de la cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), junto con la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.-Reducción de Capital mediante reducción del nominal de las acciones, con devolución de aportaciones a los accionistas, y modificación del artículo 6.o, primer párrafo (Capital) de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Administrador.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la Sociedad, según el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos citados en el punto 2 del Orden de Día, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma, documentos todos que también estarán a su disposición en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de la Sociedad con cinco días de antelación al de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.

Sevilla, 13 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.508.