Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 11 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el centro comercial Zoco Córdoba, Salas Multicines, calle José María Martorell, s/n, de Córdoba, en primera convocatoria, a las 11,30 horas del día 22 de junio de 2004, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 23 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2003.

Tercero.-Informe acerca del estado actual del proyecto para la reconversión a comercial del aparcamiento exterior del centro comercial.

Cuarto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu mentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 18 de mayo de 2004.-El Secretario, Manuel Martín Barrera.-24.340.