Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 de los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en el domicilio social, Aeropuerto de Cuatro Vientos, s/n (Madrid), a las diez treinta horas del día 23 de junio de 2004, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse el quórum necesario, para su celebración en segunda convocatoria, a celebrar el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación de Resultados del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación o Censura de la Gestión Social efectuada durante el Ejercicio 2003.

Cuarto.-Reelección de Auditor de Cuentas, y Auditor suplente para el ejercicio 2004, o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.-Establecimiento retribución Consejeros en el Ejercicio 2004 de conformidad con el artículo 20.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste para examinar en el domicilio social la documentación y Auditoría de las Cuentas Anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-Bernardino Serrano Crespo, Consejero-Secretario del Consejo de Administración.-26.443.