Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de 17 de mayo de 2004, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la entidad, se convoca a los señores mutualistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2004, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en el Palacio de Congresos de Barcelona, Avenida Reina María Cristina, sin número.

Orden del día Primero.-Homenaje a los socios más antiguos.

Segundo.-Informe de la Presidencia.

Tercero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y del informe sobre el grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta de las inversiones financieras temporales del referido ejercicio.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2003 y aplicación de reservas.

Sexto.-Política general de actuación de la entidad.

Séptimo.-Modificación de los artículos 2, 38, 39, 40, 48, 50 y 53; renumeración de los artículos 54 a 60, ambos inclusive y creación del artículo 61, de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Nombramiento y, si procede, reelección de vocales del Consejo de Administración.

Noveno.-Nombramiento y, si procede, reelección de vocales de la Junta Consultiva.

Décimo.-Nombramiento de auditores de las cuentas de la entidad y del grupo consolidado.

Undécimo.-Delegación de facultades.

Duodécimo.-Información sobre la actividad del Defensor del Socio, Fondo de Solidaridad Social y Fundación de Agrupació Mútua.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

La Asamblea objeto de la presente convocatoria tendrá la consideración de extraordinaria con relación al punto séptimo del orden del día y el acuerdo relativo a este punto deberá adoptarse por mayoría cualificada de dos tercios de los votos presentes y representados (artículo 34.3 de los Estatutos Sociales). En relación con el resto de puntos del orden del día la Asamblea tendrá la consideración de ordinaria.

Para asistir a la Asamblea, los mutualistas deberán validar la tarjeta de asistencia que será expedida por las oficinas de la entidad, de acuerdo con el artículo 28 de los Estatutos Sociales y las Normas reguladoras de la participación social y el desarrollo de las Asambleas Generales, las cuales figuran expuestas en las citadas oficinas. Se recuerda a los señores socios que el plazo para acreditarse para asistir a la Asamblea General comienza el día de la publicación de la presente convocatoria y finaliza el día 22 de junio de 2004; igualmente se recuerda la necesidad de acreditarse mediante el documento nacional de identidad o documento equivalente.

La documentación básica referente a las cuentas del ejercicio, la propuesta de aplicación de resultados y aplicación de reservas, las auditorías contables, el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma quedarán a disposición de los señores mutualistas, desde la fecha de la convocatoria hasta la de la celebración de la Asamblea General.

El Consejo de Administración ha acordado que el acta de la Asamblea General se levante con intervención notarial.

Barcelona, 24 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep Lluis Vilaseca Guasch.-27.267.