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Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Aldecoa y Compañía, Sociedad Anónima, que se celebrará en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Berango, calle Simón Otxandategui, número 64, el 21 de junio de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, el siguiente día 22 de junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio 2001, y aprobar, en su caso, el informe de Gestión, y las cuentas anuales del ejercicio de 2001, comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Censurar la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio 2003, y aprobar, en su caso, el informe de Gestión, y las cuentas anuales del ejercicio de 2.003, comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Tercero.-Destinar parte de la reserva legal, por importe de 1.643,59 euros, a compensar las pérdidas de los ejercicios anteriores.

Cuarto.-Reducción de capital por importe de 268.629,56 euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones, a fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido como consecuencia de pérdidas, estableciéndose un plazo para la ejecución del acuerdo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social y a las acciones, a fin de adecuar este precepto a la reducción de Capital.

Quinto.-Cese y, en su caso, nombramiento de vacantes del Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades, en su caso, para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 112 Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de acuerdo con los artículos 144 y 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y del informe del auditor que ha verificado el balance que sirve de base para la reducción de capital. Todo lo anterior se podrá llevar a cabo dirigiéndose al Presidente de la sociedad Aldecoa y Compañía, Sociedad Anónima, don José Luis Aldecoa Capón, en la Avenida Basagoiti, número 66 (48990), Guecho.

Berango, a 25 de mayo de 2004.-El Presidente Consejo de Administración, don José Luis Aldecoa Capón.-25.860.