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Junta general de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, en su reunión del día 31 de marzo de 2004, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la calle Toronga, número 23, 1.o b, el día 22 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 23 de junio de 2004. Se advierte que la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2004, de no ser avisado de lo contrario mediante anuncios en la prensa, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión referidos a Alfaland, Sociedad Anónima, y su grupo consolidado, así como resolver sobre la aplicación del resultado de Alfaland, Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2003, así como del pago del dividendo a cuenta del ejercicio de 2003 acordado el día 29 de febrero de 2004.

Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Cuarto.-Cancelación, de la autorización para adquirir acciones propias de Alfaland, Sociedad Anónima y nueva autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias bien por sí misma o mediante cualquiera de las sociedades de su grupo, en los términos del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Comunicar al Ministerio de Economía y Hacienda la inclusión en el Régimen de Declaración Consolidada a partir del ejercicio 2005 a la sociedad del grupo Comercialización y Recambios, Sociedad Limitada.

Sexto.-Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, cumplimiento, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta y delegación de facultades para la formalización de los mismos.

Séptimo.-Designación de Interventores para aprobar el acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones inscritas en el libro de accionistas con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, tanto de Alfaland, Sociedad Anónima como de su grupo consolidado, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, también referidos a Alfaland, Sociedad Anónima y a su grupo consolidado.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo, Manuel Prats Palazuelo.-26.405.