State Agency Official State Gazette

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 95 y 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la Sala de Juntas de la CEPTA, sito en Avenida Roma, número 7, de Tarragona, el próximo día 17 de junio de 2004 a las 17 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día después a las 17 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura o aprobación de la gestión social y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de Bio-Prot, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Determinación, al amparo del artículo 5 de los Estatutos Sociales, del modo de exigir el desembolso de los dividendos pasivos pendientes.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, que están depositados en el despacho del Letrado Don Albert Vives i Tous, sito en calle August, número 12, primer piso, de Tarragona en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas.

Tarragona, 28 de mayo de 2004.-La Administradora única, Amparo Gil Parejo.-27.269.